Updated : Aug 14, 2020 in Bitcoin

Des responsables américains effectuent la plus grande saisie de comptes Bitcoin d’organisations terroristes

Le ministère de la Justice des États-Unis vient d‘ annoncer qu’il a lancé un groupe de campagnes de financement qui soutenait les groupes terroristes al-Qaïda, le Hamas et l’EI.

«Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui le démantèlement de trois campagnes cyber-activées de financement du terrorisme, impliquant les brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, al-Qaïda et l’État islamique d’Irak et du Levant (ISIS). Cette opération coordonnée est détaillée dans trois plaintes de confiscation et une plainte pénale non scellées aujourd’hui dans le district de Columbia. Ces actions représentent la plus grande saisie jamais réalisée par le gouvernement de crypto-monnaie dans le contexte du terrorisme.

L’unité des cybercrimes du FBI, des enquêtes de la sécurité intérieure et de l’Internal Revenue Service affirme qu’un système sophistiqué de blanchiment d’argent a été créé et géré à l’aide de l’application Telegram

La plainte pour confiscation nomme «Tawheed & Jihad Media», un groupe Telegram connu pour avoir sollicité des dons de Bitcoin Code, comme l’une des origines de l’opération de financement du terrorisme.

Selon les autorités, les groupes se faisaient passer pour des organisations caritatives mais finançaient en fait le terrorisme.

La plainte affirme que «Al-Qaïda et des groupes terroristes affiliés exploitent un réseau de blanchiment d’argent de la BTC en utilisant les canaux Telegram et d’autres plateformes de médias sociaux pour solliciter des dons de la BTC afin de promouvoir leurs objectifs terroristes», «Comme décrit ci-dessous, al-Qaïda et les terroristes affiliés les groupes exploitent un certain nombre de chaînes Telegram et prétendent agir comme des œuvres caritatives alors qu’en fait, ils sollicitent des fonds pour les mujahadeen. »

La société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis a aidé le DOJ américain à poursuivre ses opérations de financement du terrorisme. Chainalysis a expliqué son travail d’enquête dans un article de blog

«Nous sommes fiers de dire que les outils de Chainalysis ont aidé à enquêter sur les deux campagnes reposant sur des dons de crypto-monnaie. L’une de ces campagnes a été menée par al-Qaïda et des groupes terroristes affiliés, tandis que l’autre a été menée par les brigades d’al-Qassam, la branche militaire du Hamas et une organisation terroriste désignée dans la plupart des pays occidentaux. Al-Qaïda s’est spécifiquement appuyé sur BitcoinTransfer, un échange de crypto-monnaie basé à Idlib, en Syrie, qui a facilité plusieurs autres campagnes de financement associées au groupe.

Chainalysis a détaillé leurs méthodes d’enquête et a expliqué que leurs techniques analytiques avaient finalement conduit à l’identification de dizaines d’adresses BTC liées à des groupes terroristes.

L’émergence de chiens de garde de la blockchain qui peuvent dénicher des crimes graves via des analyses approfondies est sans aucun doute un développement positif pour l’adoption de la crypto-monnaie. Bien que le cœur de la crypto-monnaie soit centré sur la décentralisation et l’indépendance, il est important pour l’industrie de travailler avec les autorités afin d’apporter la blockchain aux masses.